TM3 & Co. s.r.l.

La vita è informazione...noi diamo risposte!

Forniamo rapporti informativi approfonditi per una maggiore valutazione del rischio o per un più sicuro recupero del credito

TM3 & Co. s.r.l.

Guardiamo al futuro dell’investigazione

Utilizziamo tecnologie all’avanguardia per ottenere risultati certi e giuridicamente validi

TM3 & Co. s.r.l.

Vicini a chi cerca soluzioni per il proprio business

Accompagniamo il cliente nella gestione e lo sviluppo della strategia di crescita

TM3 & Co. s.r.l.

"Di tutte le cose sicure la più certa è il dubbio"

Bertolt Brecht

TM3 & Co. s.r.l. AGENZIA INVESTIGATIVA BERGAMO

Per una corretta gestione del credito,
per salvaguardare le tue proprietà ed i tuoi interessi,
negli affari in genere, ma anche per ogni esigenza di famiglia
e della tua vita privata o per le problematiche
riguardanti la sfera personale.

L'informazione è necessaria!

Non lasciare al caso il successo di una scelta,
di una decisione importante,
di una transazione commerciale.

Il vantaggio di saperne di più!

Monitoraggio

La "TM3" dispone di una precisa procedura di incrocio fra i soggetti da controllare ed i dati che vanno ad aggiornare quotidianamente la nostra banca dati. Ciò consente un controllo capillare di qualsiasi evento di Conservatoria riguardante il soggetto lungo tutto il territorio nazionale, sia esso una trascrizione, un’iscrizione o un’annotazione d’ipoteca e di monitorare quindi sistematicamente nel tempo la situazione economico-commerciale dell'indagato. 197

Bonifiche elettroniche ambientali e telefoniche

Per bonifica elettronica ambientale e telefonica si intende una complessa operazione tecnica atta ad individuare eventuali intrusioni negli ambienti o sulle linee telefoniche mirate a carpire in maniera illegale informazioni riservate; è necessario svolgere tali operazioni con le più sofisticate apparecchiature elettroniche di controsorveglianza ma soprattutto con tecnici altamente qualificati e preposti a specifiche mansioni. Modalità di un intervento di bonifica Una volta sul posto da bonificare, i nostri tecnici specializzati, dotati di uno speciale laboratorio per bonifiche equipaggiato con strumentazione altamente professionale, cominceranno a eseguire una serie di ispezioni; i locali dovranno essere preferibilmente sgombri per esempio nel weekend, nelle ore notturne o comunque in orari in cui nel locale da sottoporre a verifica non sia presente nessuno. Verranno quindi eseguite diverse accurate verifiche tra cui: Esame dello spettro radio dalle VLF alle SHF allo scopo di individuare eventuali dispositivi d’intercettazione, sia audio sia video, utilizzanti qualsiasi tipo di modulazione, sia analogica sia digitale. Analisi dei principali standard di comunicazione mobile (reti GSM, UMTS, 3G, 4G e WIFI) allo scopo di individuare trasmissioni e connessioni non autorizzate. Esame elettronico e fisico degli impianti telefonici presenti all’interno dei locali e dell’eventuale centralina allo scopo di individuare eventuali dispositivi d’intercettazione. Esame elettronico dei locali, degli arredi, delle suppellettili e delle pareti allo scopo di individuare, mediante rivelatore di giunzioni non lineari, eventuali dispositivi elettronici, di qualsiasi natura, occultati, anche spenti o non funzionanti. Esame dei cablaggi elettrici ed elettronici presenti nei locali allo scopo di identificare possibili mezzi d’intercettazione. Esame della struttura fisica dei locali e dei loro impianti di pertinenza allo scopo di determinare il grado globale di sicurezza. Verifica mediante termocamere altamente professionali al fine di individuare eventuali forme di emissione calorica anomale/non conformi agli standard dell'impianto in esame. Verifica mediante speciali visori appositamente studiati per individuare l'ottica di microtelecamere nascoste e sistemi di registrazione video occultati. Se richiesta, verifica della presenza di software spia o dispositivi d’intercettazione telematica sui computer presenti nei locali ispezionati, controllo della loro protezione da possibili attacchi esterni, da accessi non autorizzati e da dispositivi di controllo inseriti in alcune parti del computer. Modalità delle operazioni La strumentazione utilizzata dal nostro gruppo tecnico è altamente professionale ed è la migliore sul mercato. E’ in grado di rilevare qualsiasi forma di trasmissione, compresa nella banda da 0 MHz ~ 22 GHz. Le nostre analisi, oltre che sulle verifiche eseguite all'interno dei locali, si basano sul principio delle correlazioni di spettro, che si effettua confrontando i dati rilevati in un campo neutro (signal friendly | segnali amichevoli) acquisiti nelle vicinanze dal target con quelli acquisiti nell'area target. In questo modo siamo in grado di identificare rilevare ogni tipo di segnale che si irradia dall'area da bonificare. Questo metodo unito all'esperienza maturata in molti anni di attività di contro-spionaggio TSCM (Technical Surveillance Counter Measures), ci permettono di identificare oltre alle tradizionali microspie anche i più sofisticati sistemi di trasmissione digitale. Infatti, lo staff di TM3 & Co. srl, grazie alle numerose partnership acquisite nel corso degli anni con le maggiori società del settore TSCM a livello mondiale, garantisce: - l'utilizzo delle migliori strumentazioni professionali costantemente aggiornate. - l'esecuzione dei servizi di bonifica da parte di uno staff tecnico specializzato. - il costante adeguamento delle strumentazioni per lavorare correttamente su ogni standard di trasmissione presente in Italia (ed Europa), al fine di individuare con certezza ogni possibile minaccia. BONIFCA DI MEZZI O VEICOLI TM3 & Co.srl offre un servizio d’ispezione e monitoraggio completo, esteso a ogni veicolo inclusi tutti i tipi d’imbarcazioni, autovetture e velivoli. I nostri servizi di bonifica da microspie audio e localizzatori gps posti su auto e mezzi rispondono alla crescente domanda di interventi per evitare la fuga di informazioni e la localizzazione di tutti quei veicoli che al giorno d'oggi non vengono più solamente utilizzati come semplici mezzi di trasporto, ma che, anche grazie all'utilizzo di tablet e telefoni cellulari, assumono sempre più le sembianze di un vero e proprio "secondo ufficio mobile". Infatti sempre più frequentemente diversi strumenti per l'intercettazione e per la localizzazione vengono posizionati all'interno di auto, imbarcazioni e mezzi di trasporto privati, nel tentativo di carpire informazioni altrimenti irraggiungibili violando così la privacy durante spostamenti privati e professionali. Il team di TM3 & Co. srl è composto da specialisti nel campo della ricerca di microspie e GPS su veicoli e da un'esperienza pluridecennale che ci rende leader italiani del settore. Il nostro team offre un controllo professionale ai massimi livelli individuando qualunque tipo di apparecchiatura posta all'interno o all'esterno dei veicoli atta ad ascoltare le vostre comunicazioni o rilevare i vostri spostamenti. Il nostro obiettivo principale è proteggere e salvaguardare ai massimi livelli la vita privata e professionale di chiunque tema intercettazioni, cimici, microspie, localizzatori GPS e ulteriori rischi per la propria privacy. Garantiamo l’esecuzione di bonifiche su tutto il territorio nazionale entro 24/48 ore dalla richiesta di intervento. BONIFCA DI SMARTPHONE, TABLET E PC Al giorno d'oggi, grazie ai progressi della tecnologia, sono sempre più diffusi sistemi di comunicazione quali Tablet, Smartphone e Personal Computer in grado trasmettere informazioni e mettere in comunicazione persone con estrema facilità da qualunque parte del mondo esse si trovino. Sempre più spesso infatti, utilizzando strumenti quali iPhone, iPad o altri Tablet e Smartphone scambiamo quotidianamente una quantità impressione di informazioni personali e/o riservate. Questo di conseguenza ha portato all'evoluzione e alla diffusione di software spia / virus / malware appositamente studiati per intercettare e duplicare in maniera invisibile le nostre conversazioni telefoniche, e comunicazioni tramite servizi mail e chat (Whatsapp, Facebook, Skype, Viber, Telegram) utilizzati quotidianamente. La maggior parte di questi programmi essendo conservati sulla rete internet, sono facilmente disponibili per persone malintenzionate e inoltre, se installati da specialisti del settore, possono risultare totalmente invisibili sia alla maggior parte dei software antivirus sia a specialisti del settore informatico non dotati dell'adeguata strumentazione software. La nostra strumentazione ci permette infatti di analizzare ogni sezione dei sistemi operativi più diffusi (iOS, Android, Windows, Mac, Linux) e viene mantenuta costantemente aggiornata dai nostri tecnici grazie alla collaborazione con le più importanti software house del settore.

Certificati C.C.I.A.A.

Ordinario Contiene tutti i dati ufficiali dello "status aziendale", relativi a: costituzione, forma giuridica, attività, esponenti e tutte le informazioni costituenti il certificato camerale dell'impresa. Storico Oltre a tutti i dati previsti dal certificato ordinario, sono contenute tutte le notizie storiche delle variazioni registrate nel tempo. Fallimentare e pregiudizievoli E' un documento dove viene certificato che, a carico di un soggetto o una società, non sono state pronunciate sentenze di fallimento; inoltre per le imprese viene dichiarato, nel certificato, che non esistono altre notizie negative come: amministrazione controllata, concordato preventivo, ecc.. Bilancio Bilancio di una società di capitale (Spa, Srl, etc.).

Infedeltà professionale ed assenteismo

Sono due problemi che possono diventare veri e propri disastri aziendali. E' fondamentale pertanto assumere, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dalla Legge sulla privacy, tutte quelle informazioni necessarie per poterli debellare alla base. LICEITA' CONTROLLO LAVORATORE: La possibilità, per il datore di lavoro, di effettuare indagini sui dipendenti infedeli e/o assenteisti a mezzo di investigatori privati è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza, che ha considerato la liceità della verifica in ordine all’eventuale realizzazione di comportamenti illeciti che si discostino dalla normale attività lavorativa. ILLECITO UTILIZZO PERMESSI LEGGE 104/92: L'uso improprio del permesso per l'assistenza dei congiunti giustifica il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro. La decisione è confermata dalla Corte di Cassazione sez. Lavoro (sentenza n°4984 del 4 marzo 2014), la quale ribadisce la legittimità del controllo esercitato dal datore di lavoro attraverso l'impiego di un'agenzia investigativa e l'utilizzabilità delle relative prove. LICENZIAMENTO PER FURTI AL PATRIMONIO AZIENDALE: E’ lecito l’impiego di investigatori privati per documentare eventuali sottrazioni di cassa da parte dei propri dipendenti. La sentenza della Corte di Cassazione sez. Lavoro (sentenza n°25674 del 4 dicembre 2014), conferma l’orientamento ormai consolidato che ritiene leciti i controlli da parte del datore di lavoro effettuati avvalendosi di agenzia investigativa, con lo scopo di documentare gli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione, ma incidano sul patrimonio aziendale. Gli esiti dell’attività investigativa sono garantiti con prove documentali giuridicamente valide, supportate da rilievi video-fotografici e relazione tecnica.

Informazioni commerciali estero

Il rapporto informativo contiene tutte le notizie commerciali divulgabili NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI NEL PAESE DI APPARTENENZA DEL NOMINATIVO INDAGATO. E' possibile operare nei seguenti stati che, per motivi valutari, sono così suddivisi: Fascia "A" Algeria, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lichtenstein, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna, Svizzera, Tunisia. Fascia "B" Andorra, Boemia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cipro, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Egitto, Equador, Gibilterra, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Israele, Kenya, Malta, Marocco, Mozambico, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Somalia, Sudafrica, Ungheria, Zaire. Fascia "C" Albania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bahrain, Bangladesh, Corea del Sud, Emirati Arabi, Giordania, Hong Kong, Kuwait, Malaysia, Nepal, Oman, Panama, Paraguay, Pakistan, Qatar, Singapore, Siria, Svezia, Taiwan, Thailandia, Turchia, USA, Venezuela.

Certificati catastali

Ventennale E' un documento rilasciato dall'ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare conpetente, attestante la titolarità delle proprietà e dei diritti reali di godimento, iscrizioni ipotecarie, formalità pregiudizievoli, intestate a un soggetto o a società sia di persone che di capitale, nonchè la continuità delle trascrizioni nell'ultimo ventennio. Ufficio del Territorio Servizi Catastali E' un documento che riporta gli atti di aggiornamento della situazione del Catasto Terreni (denuncia di cambiamento, tipi di frazionamento e particellari) o del Catasto Urbano (denuncia di nuova costruzione e variazioni). Estratto di Mappa E' un documento che rappresenta la situazione vigente dell' immobile richiesto (non sempre aggiornato alla situazione reale). Risulta più aggiornata la situazione delle mappe al Catasto Terreni, mentre l'aggiornamento cartografico delle mappe del Nuovo Catasto Edilizio Urbano è da tempo abbandonato.

Informazioni per recupero crediti

Le informazioni commerciali per recupero crediti consentono di valutare la situazione finanziaria del debitore, al fine di stabilire se il credito sia recuperabile interamente o parzialmente e se procedere eventualmente con un'azione legale esecutiva. Le informazioni commerciali per recupero crediti possono essere eseguite anche all'estero. E' possibile operare nei seguenti stati che, per motivi valutari, sono così suddivisi: Fascia "A" Algeria, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lichtenstein, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna, Svizzera, Tunisia. Fascia "B" Andorra, Boemia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cipro, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Egitto, Equador, Gibilterra, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Israele, Kenya, Malta, Marocco, Mozambico, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Somalia, Sudafrica, Ungheria, Zaire. Fascia "C" Albania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bahrain, Bangladesh, Corea del Sud, Emirati Arabi, Giordania, Hong Kong, Kuwait, Malaysia, Nepal, Oman, Panama, Paraguay, Pakistan, Qatar, Singapore, Siria, Svezia, Taiwan, Thailandia, Turchia, USA, Venezuela. 95

Certificazioni Notarili

Sono attualmente disponibili i seguenti “Servizi” : Certificazione notarile sostitutiva; Servizi accessori. CERTIFICAZIONE NOTARILE SOSTITUTIVA Il “Servizio” è disponibile nella seguente versione: Certificazione Notarile Sostitutiva – Standard Il “Servizio” consiste nella messa a disposizione del “Cliente”, a richiesta di quest’ultimo e relativamente ad uno o più soggetti e ad una o più unità immobiliari (con relative pertinenze) indicati dal “Cliente” stesso, una o più relazioni immobiliari ventennali con relativa verifica catastale − certificate da un notaio − contenenti le indicazioni per la presentazione presso l’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale competente (ex art. 567, comma 2, cod. proc. civ.). Ogni relazione sarà corredata dall’estratto di mappa della/e unità immobiliare/i indicata/e dal “Cliente” e dall’elenco dei creditori che su di essa/e vantano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. In esecuzione del “Servizio” verrà fornita una certificazione notarile sostitutiva per ogni gruppo di unità immobiliari che, nell’arco del ventennio, risultino oggetto dei medesimi atti di provenienza trascritti. Ciascuna certificazione notarile sostitutiva comporterà un distinto addebito a carico del “Cliente”. Per consentire, ai sensi dell’art.44 D.L. n.90/2014, la trasmissione telematica al Tribunale degli atti relativi ai procedimenti con iscrizione a ruolo dal 30/06/2014 e per quelli già pendenti alla data del 30/06/2014 ed indicati dall’art.16-bis., comma 4 D.L. 179/2012, si farà pervenire al “Cliente”, a richiesta di quest’ultimo, la certificazione notarile sostitutiva con firma digitale in formato P7m all’indirizzo PEC del richiedente. Modalità di richiesta del “servizio” In sede di richiesta dei “Servizi di certificazione notarile sostitutiva”, il “Cliente” dovrà fornire via email copia dell’atto di pignoramento trascritto in Conservatoria Tempi di effettuazione del “servizio” Salvo impedimenti tecnici e/o forza maggiore e/o fatto dei terzi e compatibilmente con la complessità della pratica, i “Servizi” verranno resi entro novanta giorni di calendario; ovvero, in caso di urgenza, entro la data indicata dal “Cliente”, sempre che tale richiesta pervenga almeno trenta giorni lavorativi prima della scadenza di tale termine. SERVIZI ACCESSORI Sono attualmente disponibili i seguenti “Servizi Accessori”: Certificato di destinazione urbanistica Il “Servizio” consiste nella messa a disposizione del “Cliente”, a richiesta di quest’ultimo, del certificato di destinazione urbanistica (reperito in comune) dell’unità immobiliare indicata dal “Cliente” stesso. Trascrizione di accettazione tacita di eredità Il “Servizio” – consiste nella compilazione e successivo deposito, presso l’Ufficio dell’Agenzia del Territorio indicato dal “Cliente” (di seguito nominato, per brevità, come “Ufficio”), della nota di trascrizione di accettazione tacita di eredità (art. 2648 cod. civ.) a fronte della messa a disposizione, da parte del “Cliente” di copia autentica di titolo idoneo alla trascrizione e del certificato di morte del de cuius. Nell’ipotesi in cui tale titolo non fosse dal “Cliente” messo a disposizione verificheremo presso l’”Ufficio” l’esistenza di almeno un titolo idoneo alla trascrizione e, in caso affermativo, ne chiederà il rilascio di copia idonea alla trascrizione; Nell’ipotesi in cui il “Cliente” non dovesse mettere a disposizione il certificato di morte del de cuius , provvederemo al suo reperimento presso l‘ Ufficio ‘Anagrafe del comune di pertinenza Nell’ipotesi in cui il “Cliente” non dovesse mettere a disposizione la copia autentica di titolo idoneo alla trascrizione e a seguito delle verifiche, non fosse reperibile presso l’”Ufficio” altro titolo idoneo alla trascrizione, ne daremo comunicazione al “Cliente”. Una volta effettuato il deposito della nota, verranno comunicati al “Cliente” gli estremi (numero generale; numero particolare; data). Successivamente, quando reso disponibile dall’”Ufficio”, faremo pervenire al “Cliente” l’originale della nota di iscrizione/trascrizione depositata (c.d. “duplo”). Qualora, in esecuzione del “Servizio”, fosse necessario realizzare più trascrizioni di accettazione tacita di eredità (art. 2648 cod. civ.), in relazione al numero delle provenienze “mortis causa”, ovvero successioni non trascritte nella storia ventennale oltre che dal numero degli eredi, al “Cliente” verrà addebitato il relativo corrispettivo per ciascuna delle trascrizione di accettazione tacita di eredità effettuate. Modalità di richiesta del “Servizio” In sede di richiesta del “Servizio”, il “Cliente” dovrà indicare l’unità immobiliare relativamente alla quale eseguire il “Servizio” (natura; comune in cui si trova; dati di identificazione catastale; nonché, per i fabbricati in corso di costruzione, dati di identificazione dei terreni su cui insistono). La richiesta del “Servizio” dovrà pervenire a via e-mail. Tempi di effettuazione del “servizio” Salvo impedimenti tecnici e/o forza maggiore e/o fatto dei terzi, i “Servizi” verranno resi entro trenta giorni lavorativi.

Visure camerali

La "TM3" fornisce visure camerali su tutto il territorio nazionale, previo accesso all'host di INFOCAMERE - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio italiane. Esse sono di due tipi: "ordinaria" contiene tutti i dati ufficiali dello "status aziendale", relativi a: costituzione, forma giuridica, attività, esponenti e tutte le informazioni costituenti il certificato camerale dell'impresa. "storica" oltre a tutti i dati previsti dalla visura ordinaria, sono contenute tutte le notizie storiche e le variazioni registrate nel tempo.

Certificati anagrafici

Stato di famiglia Composizione del nucleo familiare di un soggetto. Residenza Attestazione della residenza di un soggetto. Morte Certificato di avvenuto decesso di un soggetto. Storico Composizione del nucleo familiare di un soggetto defunto, al momento del suo decesso. Originario Composizione del nucleo familiare originario di un soggetto (mamma, papà , fratelli, sorelle, etc.). Matrimonio Certificato di matrimonio fra due soggetti. 220

Informazioni pre-assunzione

Le informazioni pre-assunzione consentono ad un’azienda di effettuare le opportune valutazioni e verifiche al fine di prevenire potenziali e gravose problematiche all’interno del proprio ambiente lavorativo. La gestione delle risorse umane e della scelta dei propri collaboratori è di basilare importanza per evitare di assumere personale non idoneo alla mansione richiesta. Valutare le reali competenze di un candidato, la veridicità delle informazioni fornite e la propria affidabilità sono un elemento determinante per il successo di un’azienda. Le informazioni pre-assunzione di “TM3” vengono effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dalla Legge sulla privacy e permettono quindi di valutare con la giusta serenità l'inserimento di nuovi profili nell'organico aziendale. Le informazioni fornite sono le seguentii: Informazioni pre-assunzione ‘basic’ Viene effettuata l’identificazione del candidato tramite ricerche nelle banche dati ufficiali, viene analizzato il profilo familiare, viene controllata l’attendibilità del curriculum vitae nonché viene effettuata la verifica delle precedenti attività lavorative ed eventuali problemi finanziari, protesti e/o pregiudizievoli. Informazioni pre-assunzione ‘extra’ Viene effettuata l’identificazione del candidato tramite ricerche nelle banche dati ufficiali, viene analizzato il profilo familiare, viene controllata l’attendibilità del curriculum vitae nonché viene effettuata la verifica delle precedenti attività lavorative ed eventuali problemi finanziari, protesti e/o pregiudizievoli; vengono altresì effettuale analisi in merito alle capacità reddituali del soggetto, analisi patrimoniali e del flusso dei redditi negli ultimi 3 anni, nonché la raccolta di referenze sul candidato con indagini informative nel comune di residenza ed infine la raccolta di informazioni in ‘ambienti particolari’ per eventuali indicazioni di problemi di droga o giustizia.

Informazioni commerciali su persone e imprese individuali

Il rapporto informativo contiene, esclusivamente nel rispetto delle norme vigenti, statuto dei lavoratori e Legge sulla privacy, i seguenti elementi: Anagrafe Risultanze dell'anagrafe del comune di residenza: data di nascita, indirizzo, stato civile, eventuali dati sui componenti del nucleo familiare. Dati legali Eventuale iscrizione presso le Camere di Commercio nazionali e relativi dati. Cariche sociali e partecipazioni Verifica ed accertamento, a livello nazionale, di eventuali cariche sociali e partecipazioni nelle società registrate presso le Camere di Commercio. Attività Notizie reperite dai corrispondenti locali, con descrizione dello stato dei luoghi, dell'organico, ecc.. Verifica precedenti economico-commerciali negativi Controllo procedure concorsuali, visure protesti, movimenti immobiliari pregiudizievoli, ecc.. 327

Agenzia del territorio

Le pregiudizievoli contenute nella banca dati sono costituite principalmente da: - Pignoramenti immobiliari - Citazioni - Sequestri conservativi - Costituzione fondo patrimoniale - Domanda giudiziale - Divisione giudiziale - Sentenza - Sentenza di divorzio - Verbale di separazione - Verbale conciliazione - Decreto - Revoca - Decreto di trasferimento - Ipoteche giudiziali - Ipoteche legali - Rettifiche - Estensioni - Integrazioni

Visure motorizzazione e P.R.A.

Motorizzazione Il servizio fornisce l'elenco delle targhe relative a: autovettura, motociclo, ciclomotore, veicolo industriale, rurale e rimorchio, appartenenti ad un soggetto, se in possesso del cognome, nome e dati anagrafici. P.R.A. Il servizio fornisce l'ispezione allo stato giuridico, cioè il cognome, il nome e l'indirizzo del proprietario di un veicolo (autovettura, motociclo, veicolo industriale, rurale e rimorchio) ed i gravami ipotecari, qualora si sia in possesso della targa. Inoltre il servizio fornisce: - copie note o documenti origine - certificati dello stato giuridico attuale - estratti cronologici da copia autentica - estratti cronologici generali - estratti cronologici parziali da copia autentica - estratti cronologici parziali da volume - estratti negativi - visure a copia autentica - visure a fascicolo

Indagini socio-economiche

E' un rapporto informativo elaborato nel rispetto delle normative vigenti, Statuto dei Lavoratori e Legge sulla privacy, su ogni persona ferita e/o deceduta, che contiene i seguenti elementi: Anagrafe Risultanze dell'anagrafe del Comune di residenza: data di nascita, indirizzo, stato civile, eventuali dati sui componenti del nucleo familiare. Dati legali Eventuale iscrizione presso le Camere di Commercio nazionali e relativi dati. Cariche sociali e partecipazioni Verifica a livello nazionale per l'accertamento di eventuale copertura di cariche sociali e partecipazioni in società registrate presso le Camere di Commercio. Attività Notizie reperite sul posto da parte dei corrispondenti locali, con descrizione dello stato dei luoghi, dell'organico, etc. Verifica precedenti economico-commerciali negativi Controllo procedure concorsuali, visura protesti, movimenti immobiliari pregiudizievoli, ecc..

Indagine socio-economica

E' un servizio informativo ed investigativo completo. La "TM3" fornisce una panoramica commerciale che comprende notizie sulla compagine societaria, sui precedenti commerciali dell'individuo o della propria azienda, sull'andamento, sul fatturato e volume d'affari, proprietà immobiliari e per concludere sulla moralità, affidabilità e stato di insolvenza. Gli esiti dell’attività investigativa sono garantiti con prove documentali giuridicamente valide, supportate da rilievi video-fotografici e relazione tecnica.

Informazioni su società

Il rapporto informativo elaborato nel rispetto delle normative vigenti e Legge sulla privacy, contiene i seguenti elementi. Dati legali Iscrizione presso le Camere di Commercio nazionali e relativi dati: costituzione, durata, capitale sociale, trasformazioni, oggetto, ecc.. Generalità degli esponenti Cognome, nome, data e luogo di nascita ed indirizzo. Altre cariche esponenti Ricerca e verifica a livello nazionale di cariche ricoperte in altre società dagli esponenti. Elenco soci con quote capitale Per ciascun socio sarà indicata la relativa quota di compartecipazione posseduta. Altre ed eventuali partecipazioni dei soci Attività Notizie reperite sul posto da parte dei corrispondenti locali, con descrizione dello stato dei luoghi, dell'organico, ecc.. Verifica precedenti economico-commerciali negativi Controllo procedure concorsuali, visura protesti, movimenti immobiliari pregiudizievoli, ecc..

Visure e accertamenti ipocatastali

La ricerca sulle proprietà immobiliari consiste in un rapporto completo sulla consistenza del patrimonio immobiliare di un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. Esso viene desunto partendo da una ispezione presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale e, se necessario, presso l'Ufficio Catastale in cui sono situati i beni. Il rapporto contiene l'elenco e la descrizione dettagliata ed aggiornata di tutti i beni intestati al soggetto, con i relativi gravami e note pregiudizievoli. Ciò è reso possibile grazie all'esperienza trentennale di uno staff che unisce una profonda conoscenza di tutte le problematiche relative alla consultazione, al reperimento, alla manipolazione, stralcio e gestione dei dati fondamentali. 191

TM3 & Co. s.r.l. INVESTIGAZIONI BERGAMO

Fallimenti on-line Accedi al servizio

Ricerca libera — Ricerca libera
La "TM3", avvalendosi delle più moderne ed avanzate tecnologie di trasmissione e reperimento dati, consente, previa registrazione e pagamento del servizio, di effettuare nella propria banca dati, una ricerca illimitata delle Sentenze Dichiarative di Fallimento di qualsivoglia nominativo, per il Tribunale ed il periodo prescelto, ossia acquistando un qualsiasi periodo di ricerca libera (1 giorno, 1 mese, 6 mesi o 1 anno), mediante l'utilizzo di sistemi integrati in grado di consentire la rapida acquisizione di informazioni, si può verificare, in un determinato Tribunale, l'esistenza di Sentenze Dichiarative di Fallimento a carico di qualsivoglia nominativo. La ricerca può essere effettuata partendo anche solo da uno dei seguenti elementi: Nome, Cognome, Ragione Sociale, Partita IVA e/o Codice Fiscale. Inoltre, per ogni Sentenza Dichiarativa di Fallimento vengono possibilmente indicati, quando presenti, i seguenti dati: Tribunale, Tipologia della sentenza (Fallimento, Concordato preventivo, etc...), Estremi della sentenza (Numero generale, Numero particolare, Data atto, Data deposito, etc...), Ragione sociale e/o Nominativo comprensivi di dati identificativi (Sede, P.IVA, Data di nascita, Domicilio, Codice Fiscale, etc...), Data verifca, Giudice delegato, Curatore ed eventuali Note. Leggi

Abbonamento tribunali — Abbonamento tribunali
E' il nuovo ed innovativo sistema di fornitura che consente ai clienti della "TM3" di monitorare costantemente tutte le Sentenze Dichiarative di Fallimento depositate nelle Cancellerie dei Tribunali acquistati. Il servizio permette di acquistare la fornitura mensile e/o annuale di uno, alcuni o tutti i 166 Tribunali d'italia. La suddetta fornitura consente quindi agli abbonati di essere informati esclusivamente, tramite una comunicazione via e-mail, circa tutte le variazioni delle Sentenze Dichiarative di Fallimento depositate nel mese nonché nel Tribunale acquistato, ossia consente di apprendere, non appena disponibile, ogni Sentenza Dichiarativa di Fallimento che viene depositata nel mese e nel Tribunale oggetto della fornitura. Per ogni Sentenza Dichiarativa di Fallimento vengono possibilmente indicati, quando presenti, i seguenti dati: Tribunale, Tipologia della sentenza (Fallimento, Concordato preventivo, etc...), Estremi della sentenza (Numero generale, Numero particolare, Data atto, Data deposito, etc...), Ragione sociale e/o Nominativo comprensivi di dati identificativi (Sede, P.IVA, Data di nascita, Domicilio, Codice Fiscale, etc...), Data verifica, Giudice delegato, Curatore ed eventuali Note. Leggi

Servizi on-line Accedi al servizio

Informazioni off-line — Informazioni off-line
Conoscere la realtà socio - economica dei propri partner commerciali è elemento indispensabile per portare a buon fine i propri affari. L'uso delle banche dati e delle informazioni online consentono all'imprenditore di avere un immediato e valido supporto decisionale unito ad un costo di esercizio molto conveniente, ma è necessario essere consapevoli che talvolta le sole banche dati non sono sufficienti a dare standard adeguati di sicurezza, soprattutto per trattative commerciali con importi elevati. Le informazioni online aggregano notizie tratte da fonti pubbliche, ma non danno certezza sull'esattezza o corrispondenza dei dati forniti. Con l'informatizzazione della maggior parte degli archivi pubblici è sempre più facile avere notizie tipo protesti, informazioni di Camera di Commercio, bilanci ecc., ma anche chi organizza truffe impara a muoversi sempre meglio in questo scenario e di conseguenza fornirà dati o utilizzerà persone prive di elementi pregiudizievoli. L'informazione online fornisce una prima valutazione commerciale e mostra la sua efficacia perché evidenzia immediatamente le palesi situazioni di insolvenza, ma l'utilizzo deve essere limitato ad importi moderati di credito. L'imprenditore attento sa di non poter affidare trattative importanti o ripetute nel tempo al solo utilizzo delle informazioni online (vedi servizio RATING). Ed è qui che entra in gioco il valore aggiunto delle informazioni off-line, fondamentali per esaminare in modo accurato la situazione economica della propria clientela e/o fornitori perché verificano sul posto l'esattezza dei dati online reperiti. Le nostre informazioni off-line integrano tutto il patrimonio di notizie reperite dalle varie banche dati pubbliche con l'analisi e l'approfondimento dei dati raccolti, forniscono l'esatta e aggiornata rappresentazione della situazione economica finanziaria del momento. Leggi

Rapporto base Impresa / Visure camerali — Rapporto base Impresa / Visure camerali
Il rapporto base d'impresa è un documento di informazione globale che contiene tutti i dati di carattere giuridico ed economico di tutte le aziende italiane (società di capitale, società di persone, ditte individuali) presenti nel Registro Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio Italiane. Il rapporto base d'impresa è disponibile in due versioni: VISURA ORDINARIA contiene le informazioni legali e le principali informazioni economiche ed amministrative dell'azienda: codice fiscale, denominazione, data di costituzione, forma amministrativa, sede dell'impresa, numero REA d'iscrizione, data d'iscrizione, capitale sociale, attività esercitata, unità locali. VISURA STORICA contiene tutti i dati della visura ordinaria con l'aggiunta delle informazioni storiche inerenti le vicende aziendali a partire dalla data d'iscrizione al Registro Imprese (19/2/1996) e delle informazioni storiche tratte dal vecchio Registro Ditte (MAD - Movimentazione Anagrafica Ditte). La ricerca delle visure, ordinaria o storica, può essere effettuata per provincia o nazione utilizzando i seguenti criteri: - per denominazione/ragione sociale; - per codice fiscale impresa; - per numero R.E.A. - Provincia Conoscendo il numero R.E.A. si può avere direttamente la visura ordinaria o storica di un'impresa. Negli altri casi verrà visualizzato l'elenco di uno o più soggetti (imprese) contenenti il parametro di ricerca impostato. Detto elenco riporta alcuni estremi anagrafici utili ad una migliore identificazione (ragione sociale, sede legale, forma giuridica, codice fiscale, provincia, numero REA, stato di attività) e da esso sarà possibile richiedere uno dei documenti associati (visura ordinaria o storica). Nel caso non esista alcun soggetto (impresa) che soddisfa i parametri di ricerca impostati il risultato sarà un messaggio di ricerca negativa. Nella ricerca per denominazione/ragione sociale è consigliabile: - utilizzare le parole più significative ad es.: HOTEL BLU SALENTO VILLAGE = BLU SALENTO; - evitare le preposizioni ad es.: PARCO DELLA LUNA = PARCO LUNA; - evitare i titoli (conte, don, cavaliere, geometra..) anche in forma abbreviata; - non indicare mai la natura giuridica (snc, spa, srl, ditta……..) - non indicare le espressioni: & C. - & CO. o COMPANY; RICERCA ESPONENTI (Cariche Aziendali) E' una ricerca effettuata su persone fisiche o giuridiche aventi cariche legali in imprese italiane. Inserendo nome e cognome, denominazione o codice fiscale è possibile conoscere se un soggetto ricopre cariche legali in una o più aziende. La ricerca può essere effettuata per singola provincia o per tutta Italia (lasciando il campo vuoto) utilizzando i seguenti criteri: - cognome e nome; - codice fiscale persona fisica; - denominazione impresa; - codice fiscale persona giuridica. Il risultato della ricerca è una lista composta da una o più imprese per le quali vengono forniti alcuni dati anagrafici utili ad una migliore identificazione (cognome e nome, data di nascita, codice fiscale, carica ricoperta, denominazione dell'impresa, provincia , numero REA, forma giuridica, stato attività). Nel caso non esista alcun soggetto che soddisfa i parametri di ricerca impostati il risultato sarà un messaggio di ricerca negativa. La ricerca fornisce, anche, informazioni relative a cariche in aziende cessate e a cariche detenute in unità locali diverse dalla sede (preposti) Nella ricerca per denominazione/ragione sociale è consigliabile: - utilizzare le parole più significative ad es.: HOTEL BLU SALENTO VILLAGE = BLU SALENTO; - evitare le preposizioni ad es.: PARCO DELLA LUNA = PARCO LUNA; - evitare i titoli (conte, don, cavaliere, geometra..) anche in forma abbreviata; - non indicare mai la natura giuridica (snc, spa, srl, ditta……..) - non indicare le espressioni: & C. - & CO. o COMPANY; Tutti i documenti on-line richiesti sono archiviati nella sezione DEPOSITO DOCUMENTI e restano disponibili per la libera consultazione. Per ogni visura di società di capitale, se si presume sia stato presentato, nei termini di legge, il bilancio d'esercizio, è possibile richiedere lo sviluppo del BILANCIO SINTETICO collegato sia direttamente on-line che successivamente dal DEPOSITO DOCUMENTI attraverso un tasto attivo evidenziato in rosso. Leggi

Negatività — Negatività
Il servizio NEGATIVITA’ fornisce, digitando il solo codice fiscale di persona fisica o giuridica, il controllo simultaneo in molteplici banche dati on line, pubbliche e private, su tutto il territorio nazionale. Il servizio si articola su vari livelli di approfondimento offrendo un notevole risparmio di tempo, nel reperimento dei principali elementi di valutazione, e permettendo di scegliere la ricerca più adeguata a quello che si desidera sapere e valutare. Il servizio prevede tre modalità di richiesta: BASE che è la formula più economica. La ricerca segnala la presenza o meno di dati, riferiti al soggetto ricercato, presenti negli archivi nazionali: PROTESTI CAMBIARI, PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILIARI, PROCEDURE CONCORSUALI e PROPRIETA’ CATASTALI. La presenza o meno di dati, nei singoli archivi, è segnalata con risposta negativa o affermativa. In caso di risposta affermativa, cioè presenza di dati, compare pulsante rosso attivo, premendo il quale è possibile visionare il dettaglio dei dati presenti in quell'archivio. L'operazione di sviluppo dettagli nei singoli archivi comporta ulteriori addebiti di costo, come da listino. TOP formula che semplifica l'iter di richiesta e riduce i tempi: il sistema infatti effettua la ricerca negli archivi come al punto n.1 e sviluppa automaticamente tutti i dettagli trovati nei singoli archivi, ma addebita i costi aggiuntivi di sviluppo dettaglio solo per gli archivi effettivamente positivi. FULL formula composita e di particolare efficacia per le persone fisiche. Il sistema infatti effettua la ricerca e lo sviluppo dettagli come al punto n.2 ed aggiunge la verifica automatica delle CARICHE LEGALI, in società ed imprese, attuali e storiche, riferite al soggetto. Per tutte le imprese in cui il soggetto ha o ha avuto cariche legali il software effettua la verifica delle procedure concorsuali. Se la verifica è negativa appare contrassegno verde, mentre se nell'archivio fallimenti/procedure concorsuali sono presenti dati, compare pulsante rosso attivo cliccando il quale è possibile verificare i dettagli della procedura concorsuale e la data. Come per i livelli precedenti si parte da un costo base (ricerca base + sviluppo dettaglio scheda persona) al quale si sommano i costi aggiuntivi di sviluppo dettaglio solo per gli archivi effettivamente positivi. Il servizio NEGATIVITA' FULL che prevede la ricerca cariche legali è disponibile dalle ore 08.00 alla ore 21.00 di tutti i giorni feriali ed il sabato dalle ore 08.00 alle 14.00. Evidenziamo che l’archivio delle pregiudizievoli immobiliari copre circa l’85% degli atti negativi trascritti nelle singole Conservatorie dei RR.II. del territorio nazionale ed include tutte le scritture pregiudizievoli pervenute da Banche , società Finanziarie ed enti Esattoriali, ma non comprende le scritture pregiudizievoli tra soggetti privati. Per avere la completezza dei dati bisogna effettuare, exnovo od utilizzando l'apposito link inserito nella scheda accertamenti catastali, l'ispezione presso la Conservatoria dei RR.II. di competenza. L'utilizzo del link collegato alla scheda accertamenti catastali determina un addebito separato, come da listino servizi off-line visure immobiliari periodo meccanizzato, per ogni Conservatoria ispezionata. L'evasione e l’aggiornamento dei dati sono in tempo reale nel momento stesso in cui viene effettuata la richiesta. Quando la ricerca è particolarmente complessa e i tempi di attesa superano i 60secondi il sistema manda un messaggio di avvertimento e l'esito della ricerca sarà consultabile dal Deposito Documenti alla voce “NEGATIVITA’” entro pochi minuti. Tutti le richieste ed i risultati sono archiviati automaticamente nel Deposito Documenti alla voce “NEGATIVITA’”. Leggi

Rintraccio di persona fisica o giuridica — Rintraccio di persona fisica o giuridica
Consente di verificare la residenza ufficiale e dell’effettivo domicilio di una persona fisica o giuridica, insieme all'attuale occupazione lavorativa di una persona fisica avente residenza fiscale in Italia. Il Servizio di Rintraccio residenza anagrafica, disponibile sia relativamente a soggetti persone fisiche sia a soggetti (ditte individuali, società di persone e società di capitali) iscritti nel Registro delle Imprese, consiste nella messa a disposizione del Cliente di un report contenente: a) per i soggetti persone fisiche, informazioni relative al luogo in cui il soggetto indicato è normalmente reperibile. b) per i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, informazioni relative alla sede legale, nonché ad almeno una sede operativa/amministrativa ove il soggetto indicato dal Cliente è normalmente contattabile. Leggi

Ricerca Immobili — Ricerca Immobili
CONSERVATORIA La Conservatoria dei Registri Immobiliari è l'ufficio preposto alla pubblicità immobiliare dove sono conservati tutti gli atti relativi ai beni immobili derivanti da trascrizioni (acquisti, vendite, pignoramenti, sequestri, fondi patrimoniali), iscrizioni (ipoteche volontarie, ipoteche legali, ipoteche giudiziali) ed annotamenti. Il nome di tutti coloro che movimentano dei beni immobili (persona fisica o giuridica) viene registrato in appositi registri (repertori). Negli anni tutte le Conservatorie sono state meccanizzate (fine anni '80). Le date di inizio meccanizzazione variano da Conservatoria a Conservatoria. Nel 1974, con decreto del Ministero delle Finanze, sono stati variati gli ambiti territoriali di alcune Conservatorie e ne sono state istituite delle nuove. Questo comporta che per beni ubicati in determinati comuni occorra fare la verifica in due Conservatorie. Esempio: alcune Conservatorie come Bari, Foggia, Isernia, Matera sono state istituite in data 1.1.1974, quindi per quei nominativi la cui data di nascita (persona fisica), o la data di costituzione (persona giuridica) è antecedente al 1974, sarà necessario effettuare l’ispezione anche sulla Conservatoria d’impianto: ad esempio per Bari la Conservatoria di Trani, per Foggia la Conservatoria di Lucera. Le grandi città di Roma, Milano, Napoli e Torino hanno tripla conservatoria (Conservatorie Multiple) e trascrivono: - nella prima Conservatoria gli atti riguardanti immobili siti nella città - nella seconda Conservatoria gli atti riguardanti immobili siti nella provincia - nella terza Conservatoria gli atti dall'impianto cioè quelli registrati fino al 31.12.1973. UFFICIO TAVOLARE Il Tavolare è un catasto probatorio. L’Ufficio Tavolare è di origine austriaca ed è presente in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ingloba le funzioni del catasto dove si rileva la consistenza immobiliare del soggetto e allo stesso tempo registra eventuali gravami. Si suddivide in catasto e libro fondiario dove si rilevano i passaggi di proprietà delle partite catastali e gli eventuali gravami. CATASTO Il catasto è l'ufficio presso il quale sono censiti tutti i beni immobili esistenti nel territorio nazionale. NON E' PROBATORIO e talvolta contiene dati non aggiornati. E' diviso in due sezioni: N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni) dove sono registrati i terreni e N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) dove vengono registrati i fabbricati. VISURA IPOTECARIA La visura ipotecaria consente di avere un quadro esatto del patrimonio immobiliare di una persona fisica o giuridica rilevabile presso una Conservatoria dei Registri Immobiliari d'Italia corredata con l'indicazione di eventuali gravami sugli immobili (ipoteche, pignoramenti, sequestri). La visura ipotecaria di un soggetto può essere effettuata per singola Conservatoria o su scala nazionale con eslusione dei territori dove è presente l'Ufficio Tavolare. VISURA CONSISTENZA (periodo pre-meccanizzazione e periodo meccanizzato) Il servizio consente di ottenere una relazione che descrive il patrimonio immobiliare (fabbricati/terreni) di un soggetto (persona fisica o giuridica) derivante dagli atti della Conservatoria dei Registri Immobiliari con la quale si acquisisce tutta la storia dei possedimenti intervenuti sul soggetto fin dal primo impianto all'ultima data di aggiornamento della Conservatoria stessa. La visura riporterà la consistenza del patrimonio immobiliare del soggetto, risultante dall'esame/stralcio delle relative note di Conservatoria, con l'indicazione degli eventuali gravami esistenti sui beni stessi. La ricerca sulle persone fisiche si suddivide in due periodi: - per i beni acquisiti dopo l'1/7/1957 è sufficiente conoscere nome, cognome e data di nascita. - per i beni acquistati prima dell'1/7/1957 è necessario sapere anche la paternità. VISURA PERIODO MECCANIZZATO Il servizio consente di ottenere un ELENCO SINTETICO di tutte le note (trascrizioni, ipoteche, annotamenti) registrate a nome di una persona fisica o giuridica presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari d'Italia. Di default il sistema scarica elenchi sintetici che contengono al massimo 300 formalità (le formalità sono elencate in forma crescente dalla più antica alla più recente). Il costo di ricerca iniziale del nominativo comprende le prime 30 formalità. Le successive frazioni di 15 formalità prevedono ulteriori addebiti come da listino. Superato il limite delle 300 formalità è possibile scaricare ulteriori note ripetendo la richiesta ed opzionando la ricerca per data (da data a data). In mancanza di tale filtro il sistema rielenca le formalità dalla più antica e quindi addebitando le stesse note. Oltre all'elenco sintetico delle note in forma integrale è possibile razionalizzare la ricerca utilizzando i filtri indicati nel quadro di richiesta ed ottenere un elenco sintetico limitato per periodo temporale ( da data a data) o per tipologia di formalità (solo trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni a favore o contro o altre opzioni abbinate). Il sistema non consente di limitare il numero delle formalità dell'elenco sintetico ma solo l'utilizzo dei filtri da data a data o tipologia di formalità. Le date di inizio meccanizzazione variano da Conservatoria a Conservatoria. Negli ultimi anni molte Conservatorie hanno provveduto al recupero ottico di atti precedenti la meccanizzazione (la maggioranza ha recuperato gli atti a partire dal 1982) che sono ora disponibili per via telematica. Il servizio riporta l'elenco sintetico integrale rilasciato dall'Agenzia del Territorio, secondo i parametri della richiesta ed indica: - i dati identificativi del soggetto; - l'elenco dei movimenti immobiliari/note, suddivisi se favore o contro, con l'indicazione della data dell'atto, i numeri di protocollo (numero particolare e numero generale), la natura dell'atto (compravendita, ipoteca, pignoramento, sequestro….), l'ubicazione del bene (escluso note pre-meccanizzazione) e la presenza di eventuali annotazioni. Successivamente alla richiesta dell'elenco sintetico ed a decorrere dal 15/7/2011, partendo dal deposito documenti (Visure Immobiliari), è possibile avere/sviluppare il dettaglio delle singole note di Conservatoria che contengono: tipologia di immobile (fabbricato o terreno), identificativi catastali dell'immobile (foglio, mappale e subalterno), ubicazione del bene, quota di proprietà, soggetti favore e contro ed eventuali co-intestatari. Ogni formalità sviluppata prevede un costo ulteriore comprensivo dei diritti di Consevatoria come indicato nel listino prezzi. NOTA Con il termine nota si intende qualsiasi documento (trascrizione, iscrizione, annotamento) che risulta nei registri delle Conservatorie e degli Uffici Tavolari a favore o contro il soggetto che interessa. TRASCRIZIONE Termine con il quale si indica l'acquisto o la vendita di un immobile, terreno o fabbricato. I pignoramenti immobiliari sono indicati nelle trascrizioni. ISCRIZIONI Termine che indica l'iscrizione di una ipoteca su un bene immobile. USO LEGALE Solo le visure legali sono opponibili a terzi e utilizzabili nei casi consentiti dalla legge (iscrivere ipoteche, procedimenti legali). INTEGRAZIONE CATASTO Consiste nell'integrazione con un'indagine catastale della visura immobiliare dall'impianto (necessaria se alla Conservatoria è registrato atto di acquisto di terreno e poi su quel terreno viene edificato un fabbricato). MAPPALE Termine tecnico sintetico sinonimo di numero di particella. SUBALTERNO E' un numero che, strettamente connesso con quello della particella, foglio e Comune, costituisce l'identificativo di una unità immobiliare. PARTICELLA Si intende per particella l'area coperta dal fabbricato urbano o la porzione continua di terreno situata in un solo comune sulla quale esiste il medesimo diritto di proprietà. RICERCA PER IMMOBILE (solo periodo meccanizzato) La visura per immobile può essere effettuata conoscendo la Conservatoria dove il bene è ubicato e gli identificativi catastali del bene stesso (foglio/mappale o tipo denuncia Ute/numero/anno). Verrà fornito un elenco sintetico delle note in cui gli identificavi catastali forniti sono presenti (se necessita conoscere tutti i proprietari di quell'immobile). Servizio fornito solo in off-line. SVILUPPO SINGOLE NOTE (solo periodo meccanizzato) La richiesta differita delle singole note, con relativo addebito dei diritti di Conservatoria, è possibile: - previo sviluppo di elenco sintetico delle formalità riferito al soggetto/immobile al quale la nota è attribuita; - tramite il Numero di Registro Generale, anno e Conservatoria. VISURA IMMOBILIARE NAZIONALE La visura immobiliare nazionale è consigliata quando un soggetto ha proprietà in due o più Conservatorie in Italia o dove non si conosce l'ubicazione delle stesse. La risposta che si ottiene è un elenco di Conservatorie dove il soggetto ha/avuto note a favore/contro. Successivamente potrà scegliere di sviluppare le singole Conservatorie dove sono presenti gli immobili e quindi le note trovate che interessano. TEMPI DI RISPOSTA La risposta ad una richiesta di visura immobiliare è di pochi minuti ed il risultato è disponibile nel deposito documento alla sezione: - "Vis. Immobiliare (elenchi)" per gli elenchi sintetici delle Conservatorie; - "Vis. Immobiliare Note" per visualizzare il dettaglio delle Note selezionate. Leggi

Soci — Soci
L'archivio contiene tutti i soci di tutte le società di capitale ( SRL - SPA non quotate in borsa) e le partecipazioni di un soggetto, persona fisica o giuridica, in società di capitale. Leggi

Scheda Società — Scheda Società
Fornisce informazioni dettagliate sulla struttura societaria di tutte le società di capitale (SRL - SPA) non quotate in borsa. Tutte le società di capitale sono obbligate per legge (a partire dal 1994) a depositare gli elenchi soci contestualmente alla presentazione del bilancio annuale. La SCHEDA SOCIETA fornisce l'assetto proprietario di una società di capitale attraverso l'elenco analitico dei soci che ne detengono quote azionarie con la relativa entità della quota stessa. L'aggiornamento è sempre annuale, in occasione della presentazione del bilancio, per le SPA, mentre per le SRL, oltre all'aggiornamento annuale, sono registrati anche i passaggi di quote effettuati in periodi diversi. La ricerca della scheda società può essere effettuata per provincia o nazionale utilizzando i seguenti criteri: - per denominazione/ragione sociale; - per codice fiscale impresa; - per numero R.E.A. (in questo caso è obbligatoria la provincia). Conoscendo il numero R.E.A. e la provincia si ottiene direttamente la lista delle ultime quattro date di deposito/variazione dell'elenco soci della società collegata. Selezionando la data dell'atto che interessa verrà sviluppata la scheda società con l'indicazione dei dati anagrafici dell'impresa, l'importo del capitale sociale e l'elenco analitico dei soci con le relative quote possedute. Negli altri casi verrà visualizzato l'elenco di uno o più soggetti (imprese) contenenti il parametro di ricerca impostato e la relativa lista di atti disponibili. Detto elenco riporta alcuni estremi anagrafici utili ad una migliore identificazione (ragione sociale, forma giuridica, provincia e numero R.E.A., codice fiscale, sede legale, oggetto di attività) Nel caso non esista alcun soggetto (impresa) che soddisfa i parametri di ricerca impostati il risultato sarà un messaggio di ricerca negativa. Nella ricerca per denominazione/ragione sociale è consigliabile: - utilizzare le parole più significative ad es.: HOTEL BLU SALENTO VILLAGE = BLU SALENTO; - evitare le preposizioni ad es.: PARCO DELLA LUNA = PARCO LUNA; - evitare i titoli (conte, don, cavaliere, geometra..) anche in forma abbreviata; - non indicare mai la natura giuridica (snc, spa, srl, ditta……..) - non indicare le espressioni: & C. - & CO. o COMPANY; Tutti i documenti online richiesti sono archiviati nella sezione DEPOSITO DOCUMENTI e restano disponibili alla libera consultazione. Leggi

Scheda Socio — Scheda Socio
Fornisce l'elenco delle società di capitale in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, detiene quote o azioni (dopo il 1996), riportando per ogni partecipazione l'indicazione dell'entità delle quote o azioni possedute ed anche il trasferimento delle stesse intercorsi nel tempo. La ricerca può essere effettuata per provincia o nazionale utilizzando i seguenti criteri: - nome e cognome; - per codice fiscale persona; - per denominazione/ragione sociale; - per codice fiscale impresa; - per numero R.E.A. (è obbligatoria la provincia). Conoscendo il numero R.E.A. e la provincia si può avere direttamente la lista delle partecipazioni azionarie di un'impresa e gli eventuali trasferimenti. Negli altri casi verrà visualizzato l'elenco di uno o più soggetti (imprese o persone fisiche) corrispondenti al parametro di ricerca impostato. Detto elenco riporta alcuni estremi anagrafici utili ad una migliore identificazione: - ragione sociale, sede legale e codice fiscale per le imprese; - cognome e nome, luogo di nascita e codice fiscale per le persone fisiche. Da esso sarà possibile richiedere lo sviluppo delle partecipazioni per ogni singolo soggetto elencato. Nel caso non esista alcun soggetto (impresa o persona fisica) che soddisfa i parametri di ricerca impostati il risultato sarà un messaggio di ricerca negativa. Nella ricerca per denominazione/ragione sociale è consigliabile: - utilizzare le parole più significative ad es.: HOTEL BLU SALENTO VILLAGE = BLU SALENTO; - evitare le preposizioni ad es.: PARCO DELLA LUNA = PARCO LUNA; - evitare i titoli (conte, don, cavaliere, geometra..) anche in forma abbreviata; - non indicare mai la natura giuridica (snc, spa, srl, ditta……..) - non indicare le espressioni: & C. - & CO. o COMPANY; Scheda Socio Storica Fornisce l'elenco delle società di capitale in cui un soggetto detiene o ha detenuto in passato quote o azioni e consente di verificare l'evoluzione storica delle acquisizioni e degli interessi complessivi di una persona o di una società. Il servizio mette a disposizione per ogni soggetto ricercato, persona fisica o giuridica, i seguenti dati: dati identificativi del socio: denominazione/nome cognome, codice fiscale e per le società provincia e numero di iscrizione REA, forma giuridica. elenco delle società partecipate (con esclusione delle società quotate in borsa) complete di: denominazione, forma giuridica, codice fiscale, ammontare del capitale sociale, data dell'atto, data di deposito dell'atto, numero del protocollo , ammontare della quota detenuta. elenco delle partecipazioni storiche dove sono registrate tutte le società (a partire dal 1994 con l'introduzione dell'obbligo di presentare l'elenco soci) nelle quali il soggetto ha detenuto quote di capitale. Le partecipazioni sono elencate in ordine cronologico decrescente dall'atto più recente e raggruppate per ogni singola società partecipata. elenco dei trasferimenti di quote/azioni dove sono elencati tutti i trasferimenti di quote o azioni effettuate dal soggetto sia per acquisto (cessionario) che per vendita (cedente). Ogni trasferimento indica la data deposito atto, il numero di protocollo, il codice fiscale, la denominazione della società e l'importo della quota oggetto di acquisto e/o vendita. La ricerca può essere effettuata per provincia o nazionale utilizzando i seguenti criteri: - nome e cognome; - per codice fiscale persona; - per denominazione/ragione sociale; - per codice fiscale impresa; - per numero R.E.A. (è obbligatoria la provincia). Conoscendo il numero R.E.A. e la provincia si può avere direttamente la lista delle partecipazioni azionarie di un'impresa e gli eventuali trasferimenti. Negli altri casi verrà visualizzato l'elenco di uno o più soggetti (imprese o persone fisiche) corrispondenti al parametro di ricerca impostato. Detto elenco riporta alcuni estremi anagrafici utili ad una migliore identificazione: - ragione sociale, sede legale e codice fiscale per le imprese; - cognome e nome, luogo di nascita e codice fiscale per le persone fisiche. Da esso sarà possibile richiedere lo sviluppo delle partecipazioni per ogni singolo soggetto elencato. Nel caso non esista alcun soggetto (impresa o persona fisica) che soddisfa i parametri di ricerca impostati il risultato sarà un messaggio di ricerca negativa. Nella ricerca per denominazione/ragione sociale è consigliabile: - utilizzare le parole più significative ad es.: HOTEL BLU SALENTO VILLAGE = BLU SALENTO; - evitare le preposizioni ad es.: PARCO DELLA LUNA = PARCO LUNA; - evitare i titoli (conte, don, cavaliere, geometra..) anche in forma abbreviata; - non indicare mai la natura giuridica (snc, spa, srl, ditta……..) - non indicare le espressioni: & C. - & CO. o COMPANY; Tutti i documenti online richiesti sono archiviati nella sezione DEPOSITO DOCUMENTI e restano disponibili alla libera consultazione. Leggi

Catasto — Catasto
Il catasto è un inventario dei beni immobili che fanno parte di uno Stato. NON E' PROBATORIO e talvolta contiene dati non aggiornati. E' diviso in due sezioni: N.C.T. Nuovo Catasto Terreni dove vengono registrati i terreni e N.C.E.U. Nuovo Catasto Edilizio Urbano dove sono registrati i fabbricati. Le origini del catasto sono antichissime. Già all'epoca dei Faraoni e poi dei Romani si trovano i primi esempi di catalogazione dei terreni. I primi documenti catastali italiani risalgono al XV secolo, ma il catasto come lo conosciamo oggi, geometrico e particellare, fu istituito l'1/3/1886 con la legge Messedaglia che ordinava l'istituzione di un catasto per l'applicazione delle imposte e allo stesso tempo uniformare i vari sistemi di registrazione fondiaria vigenti nei territori preunificazione. La legge non riuscì a superare la differente gestione che in alcune zone d'Italia sono ancora in vigore. Si tratta del cosidetto CATASTO TAVOLARE ancora in uso nelle provincie di Trento, Bolzano, Trieste, Belluno. Il catasto ha una funzione essenzialmente fiscale, serve per accertare il reddito imponibile sul quale verranno calcolate le tasse e le imposte sui beni immobili. Il catasto vigente in Italia è: - geometrico: si ha la rappresentazione planimetrica di ogni unità immobiliare - particellare: la particella catastale è un porzione continua di immobile situata interamente in uno stesso comune, appartenente allo stesso soggetto ed avente uniforme caratteristiche censuarie; - non probatorio: l'intestazione catastale non è prova di proprietà. Il catasto si suddivide in: - catasto terreni che censisce i terreni che si trovano su un determinato territorio, gli atti di cui si compone sono la mappa particelle, l'elenco dei numeri di mappa e l'elenco dei possessori. - catasto fabbricati che censisce le unità immobiliari che sono suddivise in gruppi, i gruppi in categorie e le categorie in classi. L'ubicazione delle unità immobiliari è determinata dalla mappa urbana che rappresenta il territorio comunale e viene suddivisa in fogli numerati nei quali sono rappresentate le particelle edilizie. Ogni unità immobiliare è contraddistinta da un numero di mappa (foglio) e da un numero di particella e se presente da un numero di subalterno. Per i fabbricati è calcolata una rendita catastale con la quale è possibile determinare il valore catastale dell'immobile (moltiplicando la rendita per il coefficiente prestabilito in base alla categoria catastale) e che in ogni caso non rappresenta il valore commerciale dell'immobile stesso. I principali gruppi e categorie catastali dei fabbricati sono i seguenti: Gruppo A: unità immobiliari destinati ad alloggi ed uffici privati: A/1 Abitazione signorile rendita catastale x 105 A/2 Abitazione civile rendita catastale x 105 A/3 Abitazione economica rendita catastale x 105 A/4 Abitazione popolare rendita catastale x 105 A/5 Abitazione ultrapopolare catagoria soppressa A/6 Abitazione rurale catagoria soppressa A/7 Abitazione in villini rendita catastale x 105 A/8 Abitazione in ville rendita catastale x 105 A/9 Castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico rendita catastale x 105 A/10 Uffici e studi privati rendita catastale per 52,5 A/11 Abitazione tipica dei luoghi rendita catastale x 105 Gruppo B: unità immobiliari destinate ad alloggi collettivi, uffici pubblici, scuole: B/1 Collegi, convitti, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme rendita catastale x 105 B/2 Case di cura e ospedali rendita catastale x 105 B/3 Prigioni e riformatori rendita catastale x 105 B/4 Uffici pubblici rendita castastale x 105 B/5 Scuole e laboratori scientifici rendita catastale x 105 B/6 Bibblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro che non hanno sede in edifici cat. A/9 rendita catastale x 105 B/7 Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti rendita catastale x 105 Gruppo C: unità immobiliari destinate ad attività commerciali o artigianali private: C/1 Negozi e botteghe rendita catastale x 35,7 C/2 Magazzini e locali deposito (cantine e soffitte con rendita autonoma) rendita catastale x 105 C/3 Laboratori per arti e mestieri rendita catastale x 105 C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro rendita catastale x 105 C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro rendita catastale x 105 C/6 Box, posti auto, autosilos, autorimesse, parcheggi a raso aperti, stalle, scuderie rendita catastale x 105 C/7 Tettoie aperte e chiuse rendita catastale x 105 Gruppo D: immobili a destinazione speciale: D/1 Opifici rendita catastale x 52,5 D/2 Alberghi, pensioni e residences rendita catastale x 52,5 D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli (arene, parchi-giochi) rendita catastale x 52,5 D/4 Case di cura e ospedali con fine di lucro rendita catastale x 52,5 D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione rendita catastale x 52,5 D/6 Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivo con fine di lucro rendita catastale x 52,5 D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di attività industriale e non suscettibili a destinazione dversa senza radicali trasformazioni rendita catastale x 52,5 D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di attività commerciali e non suscettibili a destinazione diversa senza radicali trasformazioni rendita catastale x 52,5 D/9 Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo o ponti privati soggetti a pedaggio rendita catastale x 52,5 D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole rendita catastale x 52,5 D/11 Scuole o laboratori scientifici privati rendita catastale x 52,5 D/12 Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari rendita catastale x 52,5 Gruppo E: immobili a destinazione particolare: E/1 Stazioni per servizi di trasporto rendita catastale x 35,7 E/2 Ponti comunali a pedaggio rendita catastale x 35,7 E/3 Fabbricati per esigenze pubbliche rendita catastale x 35,7 E/4 Recinti chiusi per esigenze pubbliche rendita catastale x 35,7 E/5 Fortificazioni rendita catastale x 35.7 E/6 Fari, semafori, torri per orologio rendita catastale x 35,7 E/7 Fabbricati per esercizio di culti rendita catastale x 35,7 E/8 Cimiteri rendita catastale x 35,7 E/9 Edifici particolari non compresi nelle categorie precedenti rendita catastale x 35,7 Gruppo F: unità immobiliari prive di rendita: F/1 Area urbana F/2 Unità collabenti F/3 Unità in corso di costruzione F/4 Unità in corso di definizione F/5 Lastrico solare Moltiplicando la rendita catastale con il coefficiente catastale si ottiene un importo che moltiplicato per circa 4 volte fornisce il valore approssimativo di mercato dell'immobile. Una valutazione più congrua è possibile solo con perizia tecnica in loco. L'ATTESTATO CATASTALE fornito riporta i dati tratti dall'archivio ufficiale del catasto nazionale e fornisce la consistenza immobiliare posseduta dal soggetto, persona fisica o giuridica, alla data dell'accertamento. La ricerca è eseguita tramite: - codice fiscale Il codice fiscale serve ad identificare in modo univoco ai fini fiscali le persone fisiche residenti in Italia e le persone giuridiche operanti sul territorio italiano, è obbligatorio dal 1° Ottobre 1974. Prima di questa data la registrazione degli atti non è omogenea e protrebbero verificarsi incompletezze nella ricerca. Il sistema fornisce tutti i documenti attribuiti al codice fiscale. - cognome, nome e luogo di nascita (persone fisiche) - denominazione (persone giuridiche) Il sistema fornisce un elenco di omonimi entro il quale ricercare i soggetti di interesse e sviluppare il dettaglio degli immobili a loro collegati. - cognome, nome e data di nascita (persone fisiche) Il sistema fornisce tutti i dati associati al nominativo richiesto. Il nostro software elabora automaticamente il valore fiscale netto del patrimonio immobiliare attribuito al soggetto, sulla base della rendita catastale attribuita a ciascun immobile, già frazionato per quota di possesso del bene. Il documento ottenuto si presenta suddiviso nelle seguenti sezioni: 1. codice fiscale e/o nominativo del soggetto richiesto; 2. data aggiornamento catasto; 3. identificazione del soggetto: - se l'accertamento è richiesto con codice fiscale il sistema fornisce nominativo del soggetto collegato al codice fiscale inserito,se l'accertamento è positivo, altrimenti viene riportata la dicitura "nessuna informazione catastale trovata"; - se l'accertamento è richiesto tramite le opzioni cognome-nome e luogo di nascita/denominazione il sistema fornisce un elenco di omonimi entro il quale ricercare gli eventuali nominativi di interesse. 4. elenco dei beni immobili rilevati al catasto fabbricati e al catasto terreni; I beni sono raggruppati per categoria catastale, superficie totale, quota di possesso, indirizzo e località di ubicazione, rendita catastale; 5. quadro riepilogativo degli immobili con i singoli totali dei valori fiscali ricavati, così suddivisi: - elenco immobili per i quali è determinata la quota di possesso, suddivisi per macro-catagorie catastali aventi lo stesso coefficiente moltiplicativo della rendita catastale; - elenco immobili (soprattutto terreni) dove il sistema non è riuscito ad attribuire la quota di possesso; 6. totale valore fiscale degli immobili posseduti dal soggetto, evidenziato in grassetto; In questa sezione è evidenziato anche il valore fiscale totale degli immobili attribuiti al soggetto per i quali non è stato possibile attribuire con certezza la quota di proprietà. E' possibile ottenere anche la scheda catastale originale, per singola intestazione, come rilasciata dall'Agenzia del Territorio partendo dal deposito documenti alla sezione "Accertamenti Catastali". Per richiedere la scheda/e è sufficiente premere il relativo pulsante di colore rosso. Leggi

Bilanci ufficiale formato ottico — Bilanci ufficiale formato ottico
Il servizio rende disponibili i bilanci di tutte le società di capitale (SRL, SPA, SCRL ) fornendo una copia ottica del bilancio ufficiale, pubblicato dalla Camera di Commercio. Si possono trovare anche i bilanci annuali delle società non di capitale se è espressamente indicato nello statuto della società. Il bilancio contiene tutte le voci contabili dello stato patrimoniale e del conto economico integrate dalle note integrative allegate, relazioni e verbali. I bilanci forniscono il quadro completo della situazione patrimoniale e reddituale di un'azienda. Il servizio consente di richiedere on-line il bilancio desiderato che sarà inviato per posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato in fase di richiesta, in formato Pdf, nel giro di pochi minuti. I documenti di bilancio sono archiviati otticamente conformi agli originali depositati, nel rispetto degli obblighi di legge, dalle società stesse presso le Camere di Commercio Italiane. La banca dati contiene tutti i bilanci delle società di capitale pubblicate dal 1994 in poi. L'aggiornamento è annuale al momento del deposito del bilancio da parte della società presso la Camera di Commercio. La ricerca dei bilanci può essere effettuata per provincia o nazionale utilizzando i seguenti criteri: - per denominazione/ragione sociale; - per codice fiscale impresa; - per numero R.E.A. (in questo caso è obbligatoria la provincia). Conoscendo il numero R.E.A. e la provincia si ha direttamente la lista dei bilanci disponibili, della società collegata, elencati per data di chiusura degli esercizi. Negli altri casi verrà visualizzato l'elenco di uno o più soggetti (imprese) contenenti il parametro di ricerca impostato. Detto elenco riporta alcuni estremi anagrafici utili ad una migliore identificazione (ragione sociale, provincia e numero R.E.A., forma giuridica, codice fiscale, sede legale) e per ciascun soggetto la lista dei bilanci disponibili. Nel caso non esista alcun soggetto (impresa) che soddisfa i parametri di ricerca impostati il risultato sarà un messaggio di ricerca negativa. Nella ricerca per denominazione/ragione sociale è consigliabile: - utilizzare le parole più significative ad es.: HOTEL BLU SALENTO VILLAGE = BLU SALENTO; - evitare le preposizioni ad es.: PARCO DELLA LUNA = PARCO LUNA; - evitare i titoli (conte, don, cavaliere, geometra..) anche in forma abbreviata; - non indicare mai la natura giuridica (snc, spa, srl, ditta……..) - non indicare le espressioni: & C. - & CO. o COMPANY; Selezionando dalla lista bilanci l'esercizio che si vuole richiedere verrà inviata, con evasione differita, la copia ottica del bilancio stesso. Tutti i documenti online richiesti sono archiviati nella sezione DEPOSITO DOCUMENTI e restano disponibili per la libera consultazione. Leggi

Report — Report
Informazioni anagrafiche e identificative Riporta tutte le informazioni utili ad identificare un'azienda e le sue sedi secondarie. Scheda sintetica di rischio - Rating Riporta in modo chiaro e conciso i principali indicatori per valutare a colpo d’occhio le dimensioni e la rischiosità di un’azienda (capitale sociale, fatturato, numero di dipendenti, presenza protesti, pregiudizievoli, numero di richieste effettuate negli ultimi 3 - 6 - 12 mesi); Help Rating Il Rating rappresenta la rischiosità commerciale dell’azienda, cioè la maggiore o minore probabilità che essa diventi insolvente nell’arco dell’anno in corso. Le classi di Rating sono le seguenti: 1 = rischio minimo 2 = rischio basso 3 = rischio moderato 4 = rischio medio alto 5 = rischio alto 6 = rischio altissimo Il Rating è un’analisi statistica eseguita da applicazione d’algoritmo automatico che utilizza un software basato su Reti Neurali. Le analisi sono state eseguite sulle società Registrate e sono state suddivise tra società di persone (Profilo BASIC) e società di capitali (CORPORATE), ed al loro interno differenziate in base alla forma giuridica aziendale ed al settore di attività economica creando in tal modo modelli differenziati per ciascun raggruppamento. Settori d’attività economica in cui il Rating non è disponibile: Divisone ATECO91=65 – Intermediazione monetaria e finanziaria Divisione ATECO91=66 – Assicurazioni Divisione ATECO91=67 – Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria Divisione ATECO91=99 – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali Imprese in cui il Rating non è disponibile: - Impresa non registrata - Impresa cessata - Azienda di recente costituzione - Società di capitali (CORPORATE) con bilancio relativo a porzione di anno: viene effettuato un controllo tra la data di bilancio e la data di inizio attività - Società di persone: data inizio attività più recente di 1 anno (viene effettuato il controllo tra la data di richiesta e la data di inizio attività) - Data di costituzione mancante: il Rating non viene calcolato nel caso in cui non sia possibile stabilire la data di costituzione/inizio attività di una società - Insufficienza di dati: per ciascun modello di Rating sono state individuate le variabili obbligatorie, in mancanza delle quali il Rating non può essere calcolato. Precisazioni 1 - Il Rating per le società di capitali (CORPORATE) NON tiene conto di eventuali atti negativi a carico degli esponenti, che comunque vengono evidenziati nel rapporto. 2 - Le società che presentano un atto di tipo negativo (sia esso un protesto, un fallimento o una pregiudizievole di importanza rilevante) negli ultimi 5 anni, vengono classificate automaticamente nelle classi di Rating=6 oppure 5 in base alla tipologia dell’atto. Nel caso in cui una società non presenti atti negativi, non verrà classificata in Rating altissimo (classe 6). Esponenti e loro cariche Elenca il nome dei responsabili dell'azienda con le cariche ed i poteri a loro attribuiti. Protesti e pregiudizievoli (verifica su azienda - unità locali - esponenti) Mostra il dettaglio d’eventuali protesti cambiari e/o fatti pregiudizievoli di natura pubblica (da Tribunale e/o Conservatorie dei Registri Immobiliari) attribuibili all’azienda ed ai suoi esponenti. Attività economiche e indici finanziari Descrive l’attività economica dell’impresa, l’oggetto sociale e l’eventuale operatività con l’estero. Riporta inoltre le voci e gli indici essenziali per un’analisi efficace della situazione economico finanziaria. Sono disponibili i seguenti tipi di rapporti: - FLAT: Informazioni e identificative camerali, Rischio settoriale e Attività economica, Esponenti, Protesti e Pregiudizievoli, Codice ATECO, indici SAE e RAE, numero dipendenti e Capitale Sociale - BASIC: Come FLAT, più Scheda Sintetica di rischio, Voci e indici finanziari (4 voci + 4 indici) di bilancio per le società di capitale - FULL: Come BASIC, più Partecipazione esponenti in altre imprese e cariche legali, Voci e indici finanziari (8 voci + 8 indici) di bilancio per le società di capitale; inonltre per tutti gli esponenti legali, aggiunge la ricerca a livello nazionale in altre imprese - EXTRA: Come FULL. Per società non di capitale aggiunge: ricerca in altre aziende dei primi esponenti legali, verifica presenza atti negativi a carico delle società in cui gli esponenti o parte di essi risultano avere cariche, lista e visura protesti sulla società in cui gli esponenti, o parte di essi, risultano avere cariche, visura camerale storica, controllo protesti sui soci. Per società di capitale aggiunge, oltre alle voci sopra elencate: visualizzazione atti negativi eventualmente presenti a carico degli azionisti e ultimo bilancio sintetico. - OPZIONE SOCI: composizione societaria completa per le società di capitale (escluse le S.c.r.l., S.a.s., S.n.c., Ditte Individuali). - OPZIONE CORPORATE: aggiunto automaticamente dal programma solo per le società di capitale, fornisce dati con 4 voci di bilancio + 4 indici nel caso di rapporto BASIC, 8 voci di bilancio + 8 indici nel caso di rapporto FULL N.B.: I dati di bilancio sono disponibili solo per le società che hanno obbligo di presentazione del bilancio. Codice IVS - Indice di Valutazione Soggetto Valuta l'affidabilità del soggetto attraverso l'analisi di informazioni negative di natura pubblica presente nei nostri archivi: Protesti - Fallimenti - Pregiudizievoli Immobiliari. Con la risposta sono immediatamente visibili gli archivi relativi ai Protesti Cambiari e Fallimenti. L'archivio Pregiudizievoli Immobiliari si visualizza previo pagamento dei diritti di Conservatoria dei Registri Immobiliari (come da Legge Finanziaria 2005). Quest'ultimo archivio consente, su input del cliente, di vedere in ordine cronologico decrescente una o più Pregiudizievoli Immobiliari rilevate in Italia sul nominativo in oggetto. Il costo di ogni singola è evidenziato nel nostro ultimo listino prezzi. L'indice IVS si articola su 6 classi di rischio (1-6): Classe 1: Atti negativi "certi" recenti od eventualmente ripetuti nel tempo di natura legale e/o giudiziale relativi al patrimonio finanziario del soggetto in esame (Rischio ALTO) Classe 2: Atti negativi "certi" di natura legale e/o giudiziale relativi al patrimonio finanziario del soggetto in esame (Rischio ALTO) Classe 3: Atti negativi "certi" con anzianità tendenzialmente superiore a 36 mesi, eventualmente ripetuti nel tempo, con importi significativi (Rischio MEDIO-ALTO) Classe 4: Atti negativi con anzianità indicativamente superiore a 36 mesi ed importi significativi o con una probabilità di riscontro medio-alta (Rischio MEDIO) Classe 5: Atti negativi con anzianità superiore a 60 mesi ed importi contenuti o con una probabilità di riscontro medio-bassa (Rischio MEDIO-BASSO) Classe 6: Nessuna informazione negativa di natura pubblica disponibile (Rischio BASSO) Responsabilità L’informazione ricercata non deve in nessun caso essere letta come fonte di specifici ed individualizzati consigli sui dati forniti. Le nozioni e le opinioni contenute sono fornite come un servizio di pura informazione. Le elaborazioni di questo documento sono ricavate da fonti ufficiali ed automaticamente trattate con software dedicato. Ciò nonostante ogni lettore deve considerarsi responsabile per i rischi che si assume e per l’uso che fa di queste informazioni. La TM3 & Co. s.r.l. declina ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale che amministrativa, per l’uso indebito di dette informazioni. Il contenuto è riservato e non vengono date garanzie: l’informazione non deve mai essere intesa come elemento che concorra a decidere o determinare un qualsivoglia tipo di rapporto. Leggi

Bilanci sintetici — Bilanci sintetici
Il Bilancio Sintetico è il risultato dell'elaborazione del prospetto contabile (Stato Patrimoniale e Conto Economico) del Bilancio Ufficiale di una società di capitale. Le voci sono riportate in forma aggregata. Essendo una elaborazione derivata dal Bilancio Ufficiale la disponibilità dei bilanci sintetici è sempre differita di alcuni mesi rispetto alla pubblicazione dei bilanci ottici. Oltre ai dati di bilancio il sistema offre la possibilità, opzionale, di allegare al bilancio sintetico alcuni valori dei principali indicatori economici (indici) e di visualizzare le partecipazioni della società. Gli indici sono raggruppati in sezioni omogenee (Redditività, Rotazione, Patrimoniali e Finanziari, Produttività, Liquidità, Incidenza dei costi) e all'interno di queste sono evidenziate le voci e le formule più caratteristiche. Il sistema segnala inoltre eventuali pregiudizievoli di tribunale (amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento) a carico della società. L'evasione del servizio è immediata e rappresenta un valido strumento per: - comprendere l'evoluzione finanziaria di una società e verificarne l'affidabilità; - analizzare la concorrenza. La ricerca può essere effettuata per provincia o nazione utilizzando i seguenti criteri: - per denominazione/ragione sociale; - per codice fiscale impresa; - per numero R.E.A. (è obbligatoria la provincia). In tutti i casi verrà visualizzato l'elenco di uno o più soggetti (imprese) corrispondenti al parametro di ricerca impostato e la lista di tutti i bilanci sintetici disponibili. In corrispondenza dell'annualità desiderata, selezionando l'apposito pulsante, si potrà sviluppare il solo bilancio sintetico o il bilancio sintetico con allegato gli indici e le partecipazioni. Nel caso non esista alcun soggetto (impresa) che soddisfa i parametri di ricerca impostati il risultato sarà un messaggio di ricerca negativa. Nella ricerca per denominazione/ragione sociale è consigliabile: - utilizzare le parole più significative ad es.: HOTEL BLU SALENTO VILLAGE = BLU SALENTO; - evitare le preposizioni ad es.: PARCO DELLA LUNA = PARCO LUNA; - evitare i titoli (conte, don, cavaliere, geometra..) anche in forma abbreviata; - non indicare mai la natura giuridica (snc, spa, srl, ditta……..) - non indicare le espressioni: & C. - & CO. o COMPANY; E' prevista anche la possibilità di richiedere l'elaborazione e la comparazione degli ultimi tre bilanci d'esercizio ed i relativi indici, attraverso un pulsante attivo evidenziato in rosso sia direttamente on-line che successivamente dal DEPOSITO DOCUMENTI. Tutti i documenti on-line richiesti sono archiviati nella sezione DEPOSITO DOCUMENTI e restano disponibili alla libera consultazione. Leggi

Registro informatico protesti — Registro informatico protesti
Sostituisce il precedente servizio protesti. Le risposte possono ora provenire dal vecchio archivio protesti, dal nuovo registro protesti o da entrambi. Lista anagrafica nominativi protestati La ricerca può essere effettuata a livello nazionale immettendo solo il Nominativo. E' possibile digitare fino a 4 parole separate da uno spazio. La ricerca viene effettuata in and sulle parole inserite. Per restringere la ricerca si può aggiungere Provincia, oppure Provincia + Comune, oppure Provincia + Comune + Indirizzo. Per l'indirizzo digitare fino a 3 parole separate da uno spazio.In risposta si ottiene un elenco di nominativi che risultano essere protestati e per ogni nominativo selezionato è possibile richiedere la Visura effetto. Date di aggiornamento delle banche dati Informazioni sulle ultime date di aggiornamento dell'intera banca dati e in particolare della Provincia (se immessa) del Vecchio Archivio Protesti e il nuovo Registro Informatico Protesti. Nominativo richiesto vago - Restringere la ricerca Risultato di una ricerca che ha trovato più di 350 ricorrenze di protesti o più di 750 ricorrenze di altri dati. Leggi

AnyKey 75 Srl Accedi al sito

AnyKey 75 Srl — AnyKey 75 Srl

Promotion
Accedi al sito

AnyKey 75 Srl

Consulenza Dpr 430/2001
Accedi al sito

AnyKey 75 Srl

Consulenza Gdpr
Accedi al sito